Ловушка для фермера: амурские аграрии остались должны покупателю сои больше 100 миллионов

Заявление о мошенничестве аграрии подали в конце прошлого года. Следствие идет уже несколько месяцев, однако результатов растениеводы так и не увидели. Зато появилось два дела в Арбитражном суде — в отношении двух сельхозпроизводителей. «АмурИмпортТорг» решил не останавливаться на письмах с требованием отдать деньги или сою, а инициировал судебный процесс. Теперь параллельно с посевной аграрии вынуждены заниматься тяжбами. Подробности дела выясняла «Амурская правда».

Истории под копирку

Список пострадавших хозяйств занимает три страницы — это 33 предприятия: колхозы, ИП, КФХ и ООО из Тамбовского, Белогорского, Свободненского, Октябрьского, Серышевского, Мазановского, Ромненского и других районов. Все они — растениеводы, которые занимаются соей. Суммы ущерба оказались разные, а вот истории — как под копирку.

— Это была одна из сделок по продаже сои, ничего необычного. Наше хозяйство выращивает ее больше двадцати лет, — рассказывает индивидуальный предприниматель Роман Стукун из села Новороссийка Ромненского района. — Продавцы разные: рынок постоянно меняется. Мы работаем и с крупными организациями: «Амурагроцентр», «Содружество», бывали предложения и от представителей КНР. Также сотрудничаем с проверенными посредниками.

Константин (имя изменено. — Прим. ред.), который и представлял фирмы «АмурИмпортТорг» и «ДФК28», был как раз из последних. Он занимался перепродажей сои последние пять лет. Среди аграриев всегда считался человеком надежным: не пытался обмануть, не подводил с оплатой. И когда в прошлом году в очередной раз предложил реализовать ему сою, Роман Стукун без сомнений согласился.

«Константин приехал, посмотрел сою, затем они со своими специалистами взяли пробы на анализ. Качество бобовых их устроило. Заключили договор, прописали спецификацию, выставили счет. «АмурИмпортТорг» его оплатил», — рассказывает аграрий.

Об «АмурИмпортТорге» и «ДФК28» амурские соеводы во время этих сделок слышали впервые, но поскольку до этого Константин работал и на других работодателей, никаких подозрений у фермеров не возникло.

Деньги пришли в конце июля, а в начале августа сою отгрузили. Надежный посредник, 100-процентная предоплата, причем не наличкой, а на официальный расчетный счет, товарно-кассовая накладная, печати и подписи на всех документах — Роман Стукун был уверен, что сделка типовая и чистая, и не подозревал, сколько проблем она может привести, даже если ты все делаешь по закону.

Аналогичные истории и у остальных 32 пострадавших. Менялись суммы — от 300 тысяч до 22 миллионов рублей, а схема покупки сои была одна и та же. И везде присутствовали «АмурИмпортТорг» или «ДФК28». И Константин в качестве посредника.

«Верните наши деньги»

Напоминания о сделке пришло аграриям в ноябре в виде писем. Они тоже были типовыми: менялись лишь названия хозяйств и суммы, а вот суть претензий была одна и та же. «Я позвонил другим растениеводам, которые тоже работали с Константином. Выяснилось: нам всем пришли шаблонные письма с одинаковой претензией. Смысл ее в том, что между «АмурИмпортТоргом» (а у некоторых — «ДФК28». — Прим. ред.) и хозяйством было заключено соглашение о продаже сои. Деньги они перевели, а товар не получили. Так что давайте или деньги, или сою», — рассказывает Стукун.

В январе 2021 года «АмурИмпортТорг» подал в суд на ИП Стукун. В ответ на предоставленные аграрием документы — договор, спецификацию, накладную — истец заявил: в конечных документах печать и подпись не их, а сою они не получили.

— Я обратился в полицию, и тогда уже узнал, на чем основываются требования этой фирмы. Печать и подпись «АмурИмпортТорга» на накладной, по их словам, отличается от той, что стояла на договоре, — говорит Роман. — Но мы не эксперты, визуально этого не видно. Понятное дело, никто из пострадавших аграриев не заметил подмены. Я 40 лет в сельском хозяйстве работаю, но такого еще не встречал. Как теперь вообще реализовывать свой товар? Ты круглосуточно вкалываешь на поле, терпишь риски и убытки, а потом кто-то приходит и просто отнимает деньги за твой законный урожай? Если виновников не накажут, как мы вообще сможем продавать сою? Как будем работать, о каком развитии сельского хозяйства вообще тогда говорим?

Сейчас в суде рассматриваются дела в отношении двух хозяйств из 33 — ИП Стукун и «НИКА». Без помощи правоохранительных органов у растениеводов не так много шансов доказать свою невиновность. При этом даже одного обвинительного приговора, скорее всего, хватит, чтобы по этой же схеме Арбитражный суд признал правомерными требования «АмурИмпортТорга» и в отношении всех остальных аграриев. И тогда фермерам придется выплачивать 100 миллионов ни за что из своего кармана.

Фирмы-невидимки

Если роль аграриев в этом деле проста и понятна — сначала у них купили сою, а теперь требуют вернуть потраченные на покупку деньги, то позиция «АмурИмпортТорга» и Константина, который и договаривался о сделках с фермерами, не столь однозначна.

Получить комментарий от представителей компании «Амурской правде» не удалось. Юридический адрес «АмурИмпортТорга» — Амурская область, Благовещенск, улица Лазо, дом 57, помещение 20002. Это жилой дом с коммерческими помещениями на первом этаже. Фирмы с соответствующей табличкой там нет. Аналогичная история с «ДФК28». По адресу Горького, 154, помещение 6 такой компании мы не нашли. Кстати, еще в конце прошлого года, после получения писем, аграрии пытались найти офисы этих фирм, и у них тоже не получилось.

 А вот Константин согласился сам приехать в редакцию и рассказать журналистам «Амурской правды» о своей роли в этой истории.

Работа для посредника

— Последние пять лет я занимаюсь продажей соевых бобов. Начинал работу в Белогорском районе, в компании, которая работала на базе Томичевского элеватора. Потом открыл свою фирму, а последние два года и сам арендовал небольшое поле и занялся выращиванием сои на продажу, — говорит он. — Все эти годы плотно работал с амурскими аграриями. Работу делал на совесть, потому и отношение ко мне было соответствующее. Люди мне доверяли, потому что знали: я всегда оплачиваю товар в полном объеме.

Три года назад фирма, на которую работал Константин, перестала существовать. Тогда мужчина открыл свою компанию и занялся закупом и перепродажей сои. «В нашей области есть небольшие хозяйства, размеры урожая у которых не настолько велики, чтобы они были интересны крупным переработчикам на западе страны, — объясняет мужчина. — Я же работал с такими большими заводами, как «Чебаркульская птица» в Челябинской области. Приобрел технологическую линию упаковки, арендовал помещение, нанял коллектив. Заключал договор на поставку сои с переработчиками, закупал бобовые у амурских аграриев и занимался логистикой».

Однако в 2019 году счета компании Константина закрыли по 115-му Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

— Это тенденция последних лет, направленная на вытеснение посредников с рынка сельхозпродукции. С одной стороны, идея хорошая: когда аграрий продает непосредственно производителю, уходит надбавка перекупщиков. Но действенных инструментов — как добиться такой прямой купли-продажи — разработано не было. Маленьким хозяйствам невыгодно самостоятельно отправлять свой урожай на запад России: логистика в пересчете на вес продукции оказывается слишком дорогой, — говорит Константин. — Мою фирму не закрывали официально, но, если каждый твой новый счет будут блокировать через неделю после открытия, работать невозможно.

При этом уходить с рынка перепродажи сои мужчина не хотел: во-первых, это была работа, которая кормила не только предпринимателя, но и его коллектив. В оборудование — весы, сортировочную линию, машины — были вложены средства, за годы налажены отношения с партнерами и отработаны каналы сбыта. Во-вторых, он надеялся, что такие ограничения временны и в итоге государство разработает схему, при которой можно будет организовывать сбор урожая у небольших хозяйств с последующей перепродажей оптовой партии переработчикам без боязни оказаться вне закона.

«ОНИ СРАЗУ СОБИРАЛИСЬ ОБМАНУТЬ АГРАРИЕВ И ПЕРЕЛОЖИТЬ ВИНУ НА МЕНЯ»

Компания для счета

— Крупные переработчики стали открывать здесь свои представительства. И я решил работать с Китаем. Проблема в том, что граждане КНР покупают за наличные деньги. А фермеры согласны продавать только с условием перечисления средств на расчетный счет. Поскольку мои счета были закрыты, я стал искать тех, кто мог бы средства китайских покупателей класть на счет и оплачивать счета растениеводам, — откровенно делится подробностями посредник Константин. — Знакомый посоветовал мне людей — «партнеров», у которых на счете есть деньги и которые нуждаются в наличности. Да, я понимаю, что фактически такая схема подходит под определение «обналичивание средств». Но на тот момент я не видел другого выхода.

Стороны оговорили схему работы. Связь — только через «Телеграм». Константин скидывал реквизиты счета фермера, у которого покупал сою. Его «партнеры» оплачивали счет. Затем Константин ехал к аграрию, забирал сою, продавал ее китайцам и отдавал полученные наличные курьеру (за вычетом 5 %, согласно устной договоренности с «партнером»), а курьер ему — документы на сделку. Документы Константин отвозил аграрию.

— Так мы работали с февраля по август 2020 года. Затем человек, с которым я держал связь через «Телеграм», написал, что они некоторое время не смогут работать — появились проблемы с фирмой. Но меньше чем через месяц вернулся, только теперь переводить средства аграриям стал не «АмурИмпортТорг», а «ДФК28», — продолжает мужчина. — В начале октября начался валовой сбор урожая, и суммы существенно выросли. Если раньше я покупал бобовые на 5—6 миллионов в неделю, то теперь суммы в договорах достигали 20—25 миллионов за те же семь дней. Мне сказали — мы не можем оборачивать так быстро деньги, давай, ты дашь нам сумму вперед. Поскольку меня познакомил с ними товарищ, в котором я был уверен, да и полгода мы работали без проблем, я согласился. Отдал курьеру 17,8 миллиона рублей и стал ждать, когда они оплатят счета.

Однако эту сумму аграриям так никто и не перевел. «Сначала мне сказали, что якобы банк переносит сервер, а потом, когда я начал штурмовать их звонками, они просто оборвали контакт». В это же время Константину начали звонить аграрии, которые внезапно получили письма от «АмурИмпортТорга» и «ДФК28» с требованием отдать сою или деньги.

Масштабная афера

«Когда ко мне обратились растениеводы, а те люди окончательно пропали из поля видимости, стало понятно: пока я продавал сою, задействуя для оплаты счетов их компании, вокруг строилась масштабная схема. На договорах и спецификации стояла одна печать, а на товарных накладных — другая. Значит, «АмурИмпортТорг» и «ДФК28» сразу собирались обмануть аграриев и переложить вину на меня», — объясняет Константин.

Первого декабря он обратился с заявлением о мошенничестве и подробно рассказал представителям правоохранительных органов о схеме работы. Кроме того, чтобы закрыть долг в 17,8 миллиона перед амурскими хозяйствами, которые «ДФК28» не оплатил, Константин продал весь свой урожай, занял денег и расплатился с растениеводами из своих средств.

— Сейчас мне нечего терять. Я остался без урожая, без средств для новой посевной, с огромными долгами. Но самое главное — на кону мое имя. Этот авторитет я зарабатывал годами, и будь у меня желание обмануть фермеров — я бы мог взять сою на сумму гораздо больше, чем 100 миллионов рублей — люди действительно мне доверяли, — говорит Константин. — Помимо меня, пострадали 33 агрария, у которых сейчас требуют огромные суммы.

Бывший оперуполномоченный провел свое расследование

«Свою позицию «АмурИмпортТорг» озвучил в суде с пострадавшими аграриями, — рассказывает Константин. — Заявили, что компания у них добросовестная, а меня наняли, чтобы я закупал для них сою. Деньги на сою производителю компания перевела, а вот сои так и не дождалась. Накладные, что фермеры предоставили в суд, — поддельные».

Не учли эти люди только одного — переписку в «Телеграме», которая сохранилась у Константина.

— До того как заняться соей, я работал оперуполномоченным в уголовном розыске в одном из городов Амурской области, — объясняет мужчина. — И когда понял, что связался с мошенниками, начал их искать. Первое, что помогло, — переписка в «Телеграме». Здесь сохранились все наши разговоры, сюда загружались отчеты о переводе средств и, что также важно, здесь же я писал о том, когда передал наличные курьеру. Если доказать, что я возвращал средства, которые переводили аграриям «АмурИмпортТорг» и «ДФК28», требовать деньги с растениеводов эти компании уже не смогут.

Купюры Константин всегда отдавал курьеру в заранее оговоренном месте. «Получилось так, что из-за работы в поле в разгар посевной и уборочной я не всегда мог лично передать деньги курьеру. Он в Благовещенске, я — в Белогорском районе. И поэтому несколько раз просил друзей передать посылку. Так что факт передачи могут подтвердить шесть человек. Кроме того, у курьера есть телефон, как и у меня. Технически возможно с помощью сотовых вышек отследить встречу двух устройств — моего и его — в том месте и в то время, которое было указано в сообщениях в «Телеграме». Встречи — тоже доказательства передачи средств», — объясняет он.

Кроме того, Константин начал сам анализировать переписку.

— Один из платежей летом не доходил до фермера в течение нескольких дней. Я попросил разобраться, и мне прислали аудиозапись, где объяснялась задержка. Аудио было пересланным, и появилась подпись, как это делает «Телеграм»: от Евгения (мы не указываем фамилию и меняем имя человека по этическим причинам. — Прим. ред.). Чуть дальше было и фото, тоже пересланное моему собеседнику от Евгения. Еще был скриншот экрана, на котором открыт банк-клиент и сверху виден номер телефона. Дальше пошла оперативная работа, — делится подробностями Константин. — Курьер, которому я отдавал деньги, оказался моим земляком. Он занимается в зале одной спортивной организации Благовещенска. Евгений является одним из учредителей этой спортивной организации, согласно официальным документам. У Евгения по адресу, где зарегистрирован  «АмурИмпортТорг», есть ломбард. Директор «АмурИмпортТорга» — Андрей С., который тоже занимается в этом зале единоборств. В соцсетях можно найти фото, где они все находятся на одном снимке: и курьер, и Андрей С., и Евгений.

Константин начал наводить справки: «Выяснилось, что курьер в 2020 году был привлечен к ответственности за организацию игорного бизнеса. Андрей С. в 2020-м был привлечен по 172 статье УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Более того, правоохранительные органы задали вопрос «АмурИмпортТоргу»: «Откуда деньги на покупку сои?» И они продемонстрировали договор займа от гражданина К., который является отчимом все того же Евгения. Как видите, схема довольно прозрачна».

В силах следствия, по словам Константина, реально доказать не только сам факт получения наличных курьером компании, но и то, что фермеры добросовестно отгружали товар.

— Например, компания «НИКА», на которую подал исковое заявление «АмурИмпортТорг». Сделка прошла восьмого июля. Мы договариваемся с фермером о поставке ста тонн, оплачиваем, я отправляю транспорт, забираю товар, реализую, а затем бухгалтер фермера подбивает дебет с кредитом и говорит — вы вывезли немного больше сои и должны доплатить 450 рублей. Я обращаюсь к «АмурИмпортТоргу», спустя 16 дней они переводят эту сумму. Если они не были осведомлены, что товар вывозился, зачем же они доплачивали? Поднимите данные товарно-транспортной накладной, там указан точный вес товара, в пересчете на стоимость за центнер сои — это будет именно та сумма, что также подтверждает факт отгрузки. Кроме того, в договоре написано, что срок поставки сои — не более 45 дней. Почему же «АмурИмпортТорг» и «ДФК28» отправляют претензию только в ноябре, а не через полтора месяца, если не получили товар? Я подал заявление в декабре прошлого года, где подробно объяснил все и озвучил обнаруженные факты, — говорит Константин. — Тогда же пострадавшие фермеры обратились в свои отделения полиции. 27 февраля меня задержали как подозреваемого, провели обыск в квартире, изъяли уже два телефона с перепиской в «Телеграме». Продолжаются суды с ИП Стукун и ООО «НИКА», и до сих пор, хотя уже апрель, никто из представителей «АмурИмпортТорга» и «ДФК28» не привлечен к ответственности. Самое важное в этом деле — чтобы не пострадали аграрии. Эти люди честно выполнили свою часть сделки, а теперь их делают крайними и пытаются повесить на них многомиллионный долг. Надеюсь, что правоохранительные органы все же смогут разобраться в ситуации.

«Мы обратились за поддержкой к губернатору»

Аграрии решили не опускать руки и отстаивать свои права. Они создали инициативную группу, собрали все подтверждающие документы и обратились к губернатору Приамурья Василию Орлову. «Мы надеемся, что на нашу непростую ситуацию обратят внимание власти и мы сможем добиться справедливости», — рассказал еще один пострадавший аграрий, Александр Кубарев.

В УМВД России по Амурской области от комментариев по «соевому» делу отказались