Против «Суммы» завели дело по поводу одной из сделок ОЗК

Действие основных эпизодов дела братьев Магомедовых о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб., происходило в Петербурге, Калининграде, Якутии, а также при торговле с Украиной, пишет газета «Коммерсант»

Дело о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей, по которому 31 марта были арестованы судом владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его старший брат Магомед Магомедов и глава компании «Интэкс» Артур Максидов, состоит из нескольких эпизодов, которые раньше расследовались отдельно, пишет газета «Коммерсант».

Об одном из главных эпизодов обвинения издание уже сообщало со ссылкой на источники 31 марта. Речь идет о подозрении в хищении более 752 млн руб. при строительстве к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки была дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис» (ГЭС). Уже после сдачи объекта песчаная подушка площадью 22 га, насыпанная на острове Октябрьский, стала деформироваться. Представители ГЭС при этом утверждали, что ошибку допустила компания «Мостовик», которая проектировала подушку и позже обанкротилась. Следствие посчитало эти деньги похищенными, пишет издание.

Еще один эпизод касается другой структуры «Суммы» — компании «Интэкс», которая выполняла работы по расширению острова Крестовский в Петербурге. Следователи посчитали, что намыв территории был произведен с нарушениями, в частности, с использованием некачественного грунта и увидели в этом возможность хищения средств. На месте намыва планировали строить к чемпионату станцию метро​, автомобильную парковку и зону отдыха.

Третьей дело было заведено по поводу одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». Как отмечает издание, заявления в правоохранительные органы и спецслужбы написали сами руководители «Суммы» после того, как украинская фирма New Bay прекратила поставки в Россию по ранее оплаченным контрактам, сославшись на политические обстоятельства. При этом в «Сумме» решили, что срыв контракта произошел из-за коррупционных связей между поставщиком и получателем. ​

Еще четыре эпизода, в которых фигурируют структуры «Суммы», касаются махинаций при поставках оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта Храброво. По версии следователей, обвиняемые совершали хищения путем завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества.

Газета отмечает, что к руководству «Суммы» у следствия долгое время претензий не было. Они появились после того, как расследованием занялся СД МВД. Следователи считают, что хищения в структурах группы на общую сумму не менее 2,5 млрд руб. совершались в интересах ее основного акционера Зиявудина Магомедова.

Ранее источники РБК утверждали, что одной из причин показательно жесткого ареста Магомедовых могло быть их нежелание участвовать или не слишком активная помощь в проходящей в Дагестане антикоррупционной операции.

Заседание Твеского суда Москвы, на котором было решено арестовать братьев Магомедовых и Максидова, состоялось 31 марта. Всех арестованных проходят подозреваемыми по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.

Защита Зиявудина Магомедова предложила суду отпустить его под залог, который равен сумме вменяемых ему хищений — 2,5 млрд руб. При этом сами браться Магомедовы своей вины не признали. Однако судья удовлетворил ходатайство обвинения об аресте.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Сообщает РБК. Среди ее транспортно-логистических активов — компания Fesco, контейнерный оператор «Трансконтейнер», а также третий по грузообороту портовый оператор Европы НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Кроме того, «Сумме» принадлежат 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

На прошлой неделе, 22 марта, в налоговой службе сообщили о нарушениях со стороны НМТП. Портовый холдинг, по данным представителей ведомства, в 2014–2015 годах недоплатил почти 7 млрд руб. налогов и теперь должен в виде пени заплатить еще 2,47 млрд руб. При этом в феврале антимонопольная служба одобрила ходатайство дочерней структуры «Транснефти» на покупку 50% голосующих акций в кипрской компании Omirico Limited (через эту структуру «Транснефть» и «Сумма» в равных долях владеют Novoport Holding — он контролирует 50,1% НМТП).